Polícia desarticula esquema interestadual de jogos de azar e lavagem de dinheiro em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), uma operação para desarticular um esquema interestadual envolvido com exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa e ameaças.

A ação teve como alvos suspeitos apontados como líderes do grupo investigado, com atuação em Minas Gerais, Piauí, Maranhão e Pará. Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão, sendo 10 em Pirapora (MG), 16 em Teresina (PI), um em Timon (MA) e um em Rondon do Pará (PA).

Segundo a PCMG, o grupo atuava na comercialização ilícita de bilhetes numerados e na manipulação de resultados, controlando as chamadas “sobras” de bilhetes não vendidos. A divulgação dos sorteios ocorria por meio de plataformas digitais.

As investigações apontam ainda que o esquema criminoso contava com divisão de tarefas, recrutamento de vendedores e uso de pessoas físicas e jurídicas para ocultação de valores. Também há indícios de que integrantes do grupo ameaçavam apostadores que cobravam supostos prêmios.

No decorrer das apurações, a polícia identificou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. Os valores teriam sido ocultados por meio de empresas de fachada e intermediários, caracterizando possível lavagem de dinheiro.

De acordo com os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), elaborados a partir de comunicações ao Coaf, as movimentações suspeitas somam cerca de R$ 11,5 milhões, com fracionamento de depósitos e circulação atípica de recursos.

A PCMG também solicitou à Justiça o sequestro de bens, incluindo 12 veículos avaliados em aproximadamente R$ 1,1 milhão, além do bloqueio de 43 contas bancárias ligadas aos investigados. As investigações seguem sob responsabilidade da 4ª Delegacia Regional de Pirapora.

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