A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14), a Operação Simulatio, que mira um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro com atuação no Triângulo Mineiro e no interior de Goiás. A ofensiva é resultado de meses de investigação.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão: nove em Uberlândia (MG), um em Jataí (GO) e um em Rio Verde (GO). A Justiça também determinou o bloqueio de contas vinculadas aos investigados, o sequestro de sete imóveis de alto padrão e a apreensão de 70 veículos, muitos de luxo, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro ilícito da organização.
De acordo com a PF, o grupo movimentou aproximadamente R$ 252 milhões nos últimos cinco anos. Para “esquentar” o dinheiro proveniente do crime, os suspeitos abriam empresas de fachada em diversos segmentos, como comércio de ração e cereais, carnes nobres, pet shops, bares e transporte de grãos. Esses negócios eram registrados com identidades falsas, criadas pelos próprios integrantes.
O líder do esquema, que já tinha duas passagens por tráfico de drogas e estava foragido, foi preso na quarta-feira (12). Ele apresentou documentos falsos durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-050, em Uberlândia, e acabou detido em flagrante.
O balanço parcial da operação divulgado às 10h aponta a apreensão de R$ 19.100 em espécie, 15 celulares, dois computadores, 13 veículos, 21 documentos falsos, duas armas de fogo e 20 cartões bancários. Uma pessoa foi presa em flagrante por uso de documento falso e posse ilegal de arma.
O nome da operação, “Simulatio”, vem do latim e significa “simulação”, em referência ao mecanismo utilizado pelo grupo para ocultar patrimônio, criar múltiplas identidades e dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.
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