Operação mira organização suspeita de tráfico transnacional e lavagem de dinheiro em MG

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) deflagrou, nesta quarta-feira (7), a Operação Dinheiro Suado, para desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro.

As investigações começaram a partir de elementos obtidos após a prisão de um dos investigados, em novembro de 2025, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a FICCO/MG, as análises apontaram indícios de uma estrutura voltada ao tráfico internacional de drogas, principalmente cocaína, com origem na Bolívia e posterior distribuição no Brasil.

De acordo com as investigações, o grupo teria divisão de funções. Um dos núcleos seria responsável pela logística do tráfico, incluindo a articulação de transportes e a distribuição das cargas. Outro atuaria na parte financeira e patrimonial, com movimentação de dinheiro em contas bancárias, uso de empresas e registro de bens em nome de terceiros.

A estratégia, conforme os elementos reunidos durante a apuração, teria como objetivo ocultar ou dissimular a origem e a titularidade dos recursos.

Grupo teria movimentado R$ 4,5 milhões

A análise de comprovantes bancários identificou uma movimentação de aproximadamente R$ 4,5 milhões entre maio e outubro de 2025. Parte das transações teria sido realizada por meio de depósitos fracionados.

Os investigadores também identificaram veículos, empresas e outros bens que estariam relacionados à estrutura patrimonial investigada.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados judiciais, sendo quatro de prisão e sete de busca e apreensão, em endereços ligados aos investigados nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.

Além das medidas de prisão e busca, a Justiça determinou o sequestro, arresto e bloqueio de ativos de até R$ 7,85 milhões. As medidas atingem sete pessoas físicas e três empresas. Também foram determinados bloqueios de veículos e outras providências patrimoniais.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Outros delitos ainda podem ser identificados durante o andamento das investigações.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal e reúne a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e a Polícia Rodoviária Federal no combate ao crime organizado em Minas Gerais.