A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou nesta terça-feira (2) uma operação em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para desarticular um esquema suspeito de fraudes em apostas online e lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens e valores estimados em aproximadamente R$ 1 milhão.
As investigações começaram em março de 2024, conduzidas pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo a apuração, um grupo utilizava redes sociais, transmissões ao vivo e cursos vendidos como mentorias para atrair pessoas interessadas em obter lucro com apostas online.
De acordo com a delegada Gabriella Maris Mello Pereira, responsável pelo caso, os suspeitos simulavam ganhos por meio de contas de demonstração e prometiam retornos financeiros fáceis para convencer usuários a ingressarem na plataforma.
Ainda conforme a investigação, a principal fonte de renda do grupo estaria ligada a comissões recebidas sobre as perdas dos apostadores indicados pelos próprios influenciadores. O mecanismo, segundo a Polícia Civil, funcionava como uma estratégia de aliciamento digital de vítimas.
Uma das pessoas que procurou as autoridades relatou prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil.
Bens de luxo apreendidos
Durante a operação, os policiais apreenderam uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática, uma motocicleta elétrica, celulares, notebook, tablet, equipamentos de informática e cerca de R$ 49 mil em dinheiro.
Todo o material será submetido à perícia para análise da movimentação financeira dos investigados, rastreamento da origem dos recursos e identificação de possíveis outros envolvidos no esquema.
Segundo relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor.
As investigações continuam e novos desdobramentos não estão descartados.
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