A terceira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal e resultou no cumprimento de mandados em Minas Gerais e São Paulo. No território mineiro, foram executadas sete ordens de busca e apreensão, seis na Região Metropolitana de Belo Horizonte e uma em cidade do interior, que não teve o nome divulgado, além de dois mandados de prisão.
Ao todo, a operação cumpre quatro prisões preventivas e 15 mandados de busca e apreensão. As determinações foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram autorizadas medidas como afastamento de funções públicas e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de recursos suspeitos e preservar valores ligados às investigações. O trabalho conta com apoio do Banco Central do Brasil.
Alvos da investigação
A apuração mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos e intimidação. Segundo a PF, o grupo teria estrutura dividida por núcleos de atuação.
Entre os investigados está o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que foi preso novamente em São Paulo. De acordo com as investigações, ele seria apontado como líder do esquema e responsável pela estratégia financeira do conglomerado. A defesa nega as acusações e afirma que ele não tentou interferir nas apurações.
Também é alvo Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, que se apresentou à Polícia Federal. Conforme a decisão judicial, ele atuaria no núcleo financeiro, gerenciando o fluxo de recursos.
Em Belo Horizonte, foram presos Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como responsável pelo monitoramento e intimidação de alvos, e Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado que, segundo a investigação, teria atuado na obtenção de informações e em ações de coerção.
As investigações seguem sob supervisão do STF e buscam aprofundar a análise sobre a atuação do grupo e a origem dos recursos movimentados.
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