Operação Compliance Zero: PF cumpre 15 mandados em BH e outras cidades de MG

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de crimes financeiros. As apurações envolvem delitos como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

Em Minas Gerais, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, distribuídos entre os municípios de Belo Horizonte (6), Contagem (3), Nova Lima (5) e Sarzedo (1).

Ao todo, a operação cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados: Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bloqueio bilionário de bens

Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a PF, as ações têm como objetivo interromper a atuação do grupo criminoso, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.

Primeira fase da operação

A primeira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025 e resultou em sete prisões, entre elas a de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, enquanto, segundo os investigadores, tentava deixar o país em um avião particular com destino à Europa. Dias depois, Vorcaro acabou sendo solto por decisão judicial.

Na ocasião, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, ao concluir que a instituição não possuía condições de honrar seus compromissos financeiros. As investigações apontam a venda de títulos de crédito falsos, incluindo a emissão de CDBs que prometiam rendimentos de até 40% acima da taxa de mercado.

A Polícia Federal estima que o volume das fraudes possa chegar a R$ 12 bilhões. A decretação da liquidação do banco também é alvo de questionamentos no Tribunal de Contas da União (TCU), que apura possíveis indícios de liquidação precipitada. O processo tramita sob sigilo.