Grupo familiar da 123 Milhas é denunciado por fraudes de R$ 2,4 bilhões

Cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por crimes envolvendo o grupo econômico 123 Milhas, com fraudes que somam R$ 2,4 bilhões e afetam mais de 800 mil credores. A denúncia inclui crimes contra as relações de consumo, falimentares e de lavagem de dinheiro, e os denunciados podem enfrentar penas de 10 a 30 anos de prisão.

De acordo com o MPMG, o esquema fraudulento teve como ponto central a venda de pacotes promocionais deficitários. Esses pacotes, oferecidos durante a Black Friday de 2021, prometiam passagens aéreas com resgates futuros, mas os valores pagos pelos clientes não eram automaticamente convertidos em bilhetes.

O dinheiro entrava no caixa da empresa, que só adquiria as passagens quando a viagem fosse agendada. A empresa faturou R$ 57 milhões apenas em junho de 2022, mas o modelo se mostrou financeiramente insustentável, resultando em prejuízo de R$ 835 milhões entre junho de 2022 e agosto de 2023.

Ainda assim, os denunciados mantiveram a operação enquanto se preparavam para a recuperação judicial, transferindo R$ 24 milhões a familiares, amigos e aliados próximos. A fraude falimentar envolveu a venda e blindagem de patrimônio, escolha de credores preferenciais e lavagem de dinheiro.

A investigação revelou três modalidades de fraude contra credores. A primeira foi a distribuição fraudulenta de R$ 26 milhões em dividendos. A segunda envolveu a confusão administrativa entre as empresas do grupo, permitindo o desvio de R$ 100 milhões. A terceira envolveu a aquisição da concorrente Max Milhas, que passou a ser controlada por uma holding, garantindo que a receita fosse direcionada ao grupo familiar ou a parceiros preferenciais, sem envolvimento no processo de recuperação judicial.

Além disso, os denunciados lavaram mais de R$ 11 milhões, ocultando valores e destinando-os ao patrimônio pessoal por meio da empresa de publicidade Caeli.

Atualmente, o grupo 123 Milhas segue suas atividades econômicas por meio das empresas 123 Viagens e Max Milhas.