A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (8), mandados de prisão e busca e apreensão na Operação Trapiche, com objetivo de buscar provas do financiamento dos atos de terrorismo.
Segundo a Polícia Federal, um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte, e nas cidades de Uberlândia (Triângulo Mineiro), em Contagem (Grande BH), em São Paulo (SP) e em Brasília (DF).
A Justiça Federal determinou também o sequestro de valores e bloqueios de contas bancárias, além da suspensão da atividade econômica de empresas.
Operação Trapiche-FT
Nesta fase da investigação, a operação descobriu que o principal investigado se aproveitou da situação de vulnerabilidade de imigrantes e refugiados para utilizar dados pessoais para abrir contas bancárias e empresas por onde circulavam recursos de origem ilícita.
“As evidências reunidas no inquérito policial indicam que passagens aéreas utilizadas pelos brasileiros recrutados para viajarem ao exterior, onde foram entrevistados a fim de serem selecionados pela organização terrorista, foram financiadas com proventos do comércio ilícito de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em lojas de tabacarias no Brasil”, afirmou a PF.
Parte dos recursos com origem do contrabando foi destinada a contas bancárias de empresas de fachada que fazem parte do bilionário esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro descoberto pela Operação Colossus, deflagrada pela Polícia Federal.
Após uma sucessão de transferências entre contas de empresas de fachada, os recursos ilícitos foram convertidos em criptoativos e destinados a carteiras sancionadas por apresentarem vínculos com organizações terroristas.