Empresa é suspeita de sonegar mais de R$ 40 milhões em impostos em MG

O Ministério Público de Minas (MPMG) deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (1º) contra uma empresa de insumo para fabricação de calçados que foi alvo de operação na Região Centro-Oeste de Minas. A Operação Resina Dura tem como objetivo a apuração de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro.

Segundo o MPMG, a fraude é operacionalizada através de associação criminosa que se utiliza de diversas empresas de fachada e de interpostas pessoas físicas – laranjas – para a compra de resina no estado de São Paulo, sem a emissão de nota fiscal ou se valendo de notas fiscais subfaturadas.

A estimativa é de que o grupo tenha sonegado mais de R$ 40 milhões. Além do crime de sonegação fiscal, os investigados podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades como Nova Serrana, em Minas Gerais, Araújos e Jundiaí, em São Paulo. As residências dos gestores do grupo econômico que se beneficia da fraude e dos membros da associação criminosa são alvo de busca e apreensão, além das empresas utilizadas no esquema criminoso. A Justiça deferiu o sequestro de 21 veículos e 55 bens imóveis pertencentes aos investigados.

Operação

A operação foi desenvolvida pelo CIRA, com participação do Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet), Receita Estadual de Minas Gerais, Advocacia-Geral do Estado, Tribunal de Justiça, e Polícias Civil e Militar, na regional do CIRA em Divinópolis.

As investigações tem participação de três promotores de Justiça, 30 auditores da Receita Estadual de Minas Gerais, dois delegados de Polícia e 43 policiais civis de Minas Gerais. Registre-se ainda o apoio do CAOET-BH e CAOET-Contagem.