Organização criminosa é suspeita de lavagem de dinheiro do contrabando de cigarros

Uma operação policial, nesta quarta-feira (13), foi realizada contra uma associação criminosa suspeita de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros. A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão e cinco de sequestro de bens e valores contra o grupo.

As investigações começaram em dezembro de 2020 após levantamentos policiais indicarem a atuação articulada de um grupo criminoso voltada para a distribuição de cigarros contrabandeados do Paraguai. Em novembro do ano passado foi deflagrada a Operação Kapnos que possibilitou desvendar a ligação entre os distribuidores e os envolvidos nos crimes citados.

Os investigados, que possuem a base na cidade de Janaúba, fornecem cigarros para diversos clientes no Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia.

Os trabalhos policiais de análise de dados bancários e telemáticos demonstraram que o grupo movimentou milhões de reais em poucos anos, apresentou crescimento patrimonial não justificado. Eles mantinham relações financeiras recorrentes com outras pessoas as quais possuem registros policiais de envolvimento com o contrabando de cigarros.

Os investigados também utilizavam de interpostas pessoas para movimentação patrimonial e financeira oriunda do crime de contrabando.

Os investigados, em face dos quais foram cumpridas as medidas de busca e apreensão e sequestro de bens, estão sendo indiciados nesta data pelos crimes de Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 18 anos de reclusão.