Cinco pessoas são presas suspeitas de fraudar a Caixa Econômica Federal

Cinco pessoas foram presas em uma operação deflagrada pela Polícia Federal em Minas Gerais e no Espirito Santo, na manhã desta quarta-feira (9). A Operação “Fake Mail” tem como o objetivo de coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal – CEF.

Segundo a Polícia Federal, os agentes cumpriram seis mandados de prisão preventiva, resultando em cinco presos até agora, e seis mandados de busca e apreensão, tendo sido apreendidos cartões bancários, carro, entre outros, nas cidades de Domingos Martins, Marechal Floriano, Vila Velha, Cariacica, no Espirito Santo, e Betim, em Minas Gerais. Todos os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte/MG.

Investigações revelaram a fraude perpetrada por um grupo de pessoas especializado nesse tipo de crime por meio da internet. Eles enviam e-mail fraudulento à Caixa Econômica Federal contendo ofício fictício em nome de órgãos públicos solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados. Após o recebimento do crédito da CEF, o dinheiro é movimentado entre diversas pessoas, em múltiplas camadas de contas bancárias, em variadas instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreio dos valores.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.