Uma operação de combate aos crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro foi realizada em Alvinópolis, na Região Central de de Minas, na manhã desta quarta-feira (31).
A operação foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Receita Estadual, Advocacia-Geral do Estado (AGE/MG), Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
O principal alvo é uma indústria siderúrgica de beneficiamento de sucatas suspeita de utilizar notas fiscais falsas na aquisição de mercadorias de origem desconhecida, com o intuito de conferir aparência lícita à mercadoria e reduzir ou suprimir o ICMS que deveria ser pago. Estima-se que, nos últimos cinco anos, o prejuízo aos cofres públicos seja de, aproximadamente, R$ 11 milhões.
Foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão na sede da empresa, no escritório de contabilidade e na residência de pessoas físicas, nos municípios de Alvinópolis e João Monlevade.
Esquema criminoso
A fraude investigada consistiria na utilização de empresas em nome de terceiros (“laranjas”), para emissão de notas fiscais falsas, que simulariam o fornecimento de sucata. Entretanto, na realidade, a sucata teria origem diversa.
As investigações também apuram o crime de lavagem de dinheiro, consistente na possível ocultação da localização, propriedade e movimentação dos valores originários dos crimes tributários.
Participam das atividades operacionais 24 servidores da Receita Estadual, dois promotores de Justiça, um delegado e 11 policiais civis.
